TP. Đồng Nai – Phòng Cảnh sát kinh tế vừa khởi tố 11 bị can trong đường dây lập hơn 200 công ty “ma” để xuất khống hóa đơn. Năm đường dây này hoạt động liên tỉnh suốt giai đoạn 2020 – 2025 trước khi bị đồng loạt bóc gỡ.
Ngày 1/6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn quy mô đặc biệt lớn. Qua điều tra, nhóm tội phạm đã bán ra hơn 15.000 tờ hóa đơn với tổng giá trị chứng từ hơn 20.000 tỷ đồng. Toàn bộ hành vi nhằm hợp thức hóa hồ sơ đầu vào, trục lợi cá nhân và gây thất thu ngân sách Nhà nước.
Mạng lưới công ty “ma” trải rộng nhiều tỉnh, thành
Theo kết quả xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập án đấu tranh chuyên án trong thời gian dài trước khi bắt giữ các đối tượng vào ngày 1/6. Mạng lưới này đặt trụ sở tại Đồng Nai và mở rộng hoạt động ra nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước.
Cơ quan điều tra xác định hơn 200 pháp nhân được lập ra chỉ để xuất khống hóa đơn, không gắn với bất kỳ hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế nào. Các công ty này đều không có kho bãi hay nhân sự vận hành.
Để vận hành hệ thống, các đối tượng lợi dụng sự thông thoáng trong chính sách đăng ký doanh nghiệp nhằm thành lập hàng loạt pháp nhân. Nhóm này thường nhờ người thân đứng tên hoặc thuê người làm đại diện pháp luật cho các công ty trên giấy.
Mười một bị can bị khởi tố gồm Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Thanh Thủy, Vũ Thị Trúc Ly, Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Viết Lộc, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Văn Hưng, Văn Trung Kiên, Trần Quang Vinh, Nguyễn Đức Anh và Trịnh Phan Thiên. Lực lượng chức năng đồng thời thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của bị can Trần Thị Thu Hà để thu giữ tài liệu liên quan.
Vì sao doanh nghiệp tìm mua hóa đơn khống
Cả 11 cá nhân bị điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Theo cơ quan điều tra, các doanh nghiệp tìm mua chứng từ khống chủ yếu để hợp thức hóa chi phí đầu vào.
Việc sử dụng hóa đơn giả giúp doanh nghiệp giảm lợi nhuận báo cáo, từ đó né tránh nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.
Cơ quan công an nhận định các thủ đoạn nêu trên gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước. Chuyên án có quy mô đặc biệt lớn, kéo dài từ năm 2020 đến 2025 với mạng lưới liên tỉnh.
Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết đang mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của từng bị can cũng như các doanh nghiệp đã mua hóa đơn từ đường dây này.
Ngọc Duyên (tổng hợp)
