Thanh Hóa – Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty giám định PNJ-LAP, bị khởi tố vì cấp chứng thư giả cho kim cương nhập lậu nhằm trục lợi cá nhân. Đường dây do nhóm đối tượng người Ấn Độ điều hành từ Hồng Kông, với tổng giá trị giao dịch lên tới 280 tỷ đồng.
Ngày 02/7/2026, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin đã bắt giữ 22 bị can và khám xét 20 địa điểm kinh doanh vàng bạc, đá quý trên nhiều địa bàn. Ông Đặng Ngọc Thảo, sinh năm 1974, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM, bị cáo buộc mài bỏ mã số của Viện Ngọc học Hoa Kỳ (GIA) khắc laser trên kim cương lậu, sau đó khắc lại mã định danh mới để hợp thức hóa nguồn gốc. Cơ quan điều tra cho biết hành vi này giúp lô hàng bất hợp pháp mang “giấy khai sinh” nội địa uy tín trước khi tung ra thị trường.
Thủ đoạn phù phép kim cương lậu thành hàng hợp pháp
Theo tài liệu điều tra, PNJ-LAP hiện chiếm khoảng 70% thị phần giám định đá quý tại Việt Nam và đạt chứng nhận ISO 17025. Công an cho biết ông Thảo đã thiết lập quan hệ với các đối tượng trong đường dây để thu mua kim cương nhập lậu có thông số sai lệch so với giấy kiểm định GIA quốc tế, với mức giá thấp hơn nhiều so với thị trường.
Cơ quan chức năng xác định kim cương được thu gom từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép vào Việt Nam qua 141 đợt trót lọt từ năm 2024 đến nay. Trong đường dây, Abhishek Deepak Patel, quốc tịch Ấn Độ, phụ trách quản lý hàng và tiền tại Việt Nam, còn Trịnh Quang Chung trực tiếp nhận hàng từ Hồng Kông đưa về nước.
Động cơ vụ lợi và lỗ hổng trong ngành giám định
Cơ quan điều tra nhận định động cơ chính của ông Thảo là mục đích vụ lợi cá nhân. Bằng cách mua kim cương lậu giá rẻ rồi cấp chứng thư kiểm định mới, ông đã nâng khống giá trị thương mại của sản phẩm lên gấp nhiều lần trước khi bán ra thị trường.
Theo quy định hiện hành, tổ chức kiểm định độc lập không được phép kinh doanh chính sản phẩm mà mình cấp giấy chứng nhận, nhằm bảo đảm tính khách quan. Việc người đứng đầu PNJ-LAP phá vỡ nguyên tắc này phơi bày lỗ hổng trong khâu quản lý, giám sát hoạt động giám định đá quý trong nước.
Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cảnh báo việc lợi dụng giấy tờ từ các công ty giám định uy tín đã khiến khách hàng lầm tưởng về nguồn gốc hợp pháp của kim cương lậu. Cơ quan điều tra cho biết đang tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan đến Đặng Ngọc Thảo và PNJ-LAP.
Nhật Minh (tổng hợp)
