Công an TP Đồng Nai cho biết đã khởi tố 84 bị can trong 4 vụ án, liên quan hơn 165 doanh nghiệp “ma” và hơn 54.000 hóa đơn được xuất khống, lan tới hơn 7.000 doanh nghiệp trên cả nước.
Theo Công an TP Đồng Nai, sáng 20/8, lực lượng Cảnh sát kinh tế công bố kết quả đấu tranh 3 chuyên án lớn, qua đó khởi tố 4 vụ án hình sự về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự. Các đối tượng đã lập hơn 165 doanh nghiệp “ma”, không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế để xuất khống hơn 54.000 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng số tiền ghi trên hóa đơn lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.
Công an xác định mạng lưới này đã liên quan đến hơn 7.000 công ty, doanh nghiệp trên cả nước. Quy mô cho thấy Đồng Nai đã trở thành một trong những địa bàn phát luồng hóa đơn khống lớn được cơ quan chức năng tập trung đấu tranh.
Từ đầu năm 2026, Công an TP Đồng Nai liên tiếp công bố các vụ án liên quan hóa đơn khống. Tháng 3/2026, một đường dây với hơn 60 công ty “ma” bị triệt phá, liên quan hơn 10.000 hóa đơn và giao dịch trên 6.000 tỷ đồng.
Đến tháng 6/2026, cơ quan công an tiếp tục phanh phui đường dây gồm 5 nhánh, hơn 200 công ty “ma”, liên quan trên 15.000 hóa đơn với tổng giá trị hơn 20.000 tỷ đồng. Cùng thời điểm, 38 cá nhân là đại diện pháp luật, kế toán doanh nghiệp tại Đồng Nai bị xác định mua bán hơn 2.400 hóa đơn, trị giá trên 1.000 tỷ đồng.
Từ doanh nghiệp “ma” đến mạng lưới hàng nghìn doanh nghiệp
Bản công bố ngày 20/8 cho thấy quy mô hoạt động được nhìn nhận trên phạm vi rộng hơn, với 3 chuyên án, 4 vụ án và 84 bị can. Thủ đoạn được xác định là thuê, mượn người đứng tên thành lập doanh nghiệp, sử dụng giấy tờ tùy thân và tài khoản ngân hàng để che giấu người điều hành thực sự.
Đáng chú ý, hơn 165 pháp nhân “ma” đã tạo ra mạng lưới liên quan hơn 7.000 doanh nghiệp thật. Con số này cho thấy hoạt động mua hóa đơn khống để hợp thức hóa chi phí, kê khai và khấu trừ thuế vẫn tiềm ẩn nhu cầu lớn.
Trong khi 84 người đã bị khởi tố, hàng nghìn doanh nghiệp mua và sử dụng hóa đơn trái phép cũng đứng trước nguy cơ phải chịu trách nhiệm pháp lý tùy mức độ vi phạm.
Công an cảnh báo thủ đoạn phổ biến lại khá đơn giản: “đứng tên hộ, không cần kinh doanh vẫn có tiền”. Lời mời này có thể khiến người thiếu hiểu biết pháp luật trở thành mắt xích trong đường dây, từ đó biến một việc tưởng như cho mượn tên thành rủi ro pháp lý khó lường.
Thanh Hy (tổng hợp)
