TAND TP Hà Nội tuyên phạt Trịnh Thị Huyền 20 năm tù sau khi xác định bị cáo dựng nhiều dự án để huy động 26 tỷ đồng của bốn phụ nữ rồi sử dụng tiền vào mục đích khác.
Ngày 26/8, tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX xác định Huyền đã dùng những câu chuyện về quan hệ với người có chức vụ và các dự án lớn để tạo niềm tin, từ đó nhận tiền của các bị hại. Trong số này, bà Hoàng Lệ T. là người chuyển cho Huyền nhiều nhất, với tổng số 19,4 tỷ đồng.
Trong phiên xét xử sơ thẩm tại trụ sở TAND TP Hà Nội, hội đồng xét xử xác định từ tháng 4/2022 đến tháng 3/2025, Huyền (44 tuổi, trú xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên) đã tự giới thiệu có quan hệ thân thiết với thư ký của một lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, sau đó đưa ra thông tin về quan hệ với lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải (cũ). Từ đó, bị cáo thuyết phục bốn phụ nữ ở Hà Nội góp tổng cộng 26 tỷ đồng vào các dự án logistics, xuất nhập khẩu nông sản và xử lý rác thải công nghiệp, với cam kết lợi nhuận cao.
Câu chuyện được mở đầu bằng một thương vụ đất. Đầu tháng 4/2022, Huyền nói với bà T. và bà Nguyễn Hương G. rằng đang hợp tác với người thân cận của một lãnh đạo tỉnh Đồng Nai để mua mảnh đất trị giá 6,5 tỷ đồng tại xã Định Quán.
Tin lời, bà T. góp 1 tỷ đồng, còn bà G. đưa 700 triệu đồng. Đầu năm 2023, Huyền trả đủ cả gốc và lãi cho hai người, khiến thương vụ được xem như đã “thành công” và lòng tin cũng từ đó được củng cố.
Sau đó, những câu chuyện của Huyền được mở rộng sang các dự án có quy mô lớn hơn, gồm logistics tại Hải Phòng, xuất nhập khẩu nông sản và xử lý rác thải công nghiệp tại Đồng Nai. Ngoài bà T. và bà G., hai phụ nữ khác tiếp tục góp tiền, đưa tổng số tiền bốn bị hại chuyển cho Huyền lên 26 tỷ đồng.
Từ lòng tin đến dòng tiền bị đứt
Điểm đáng chú ý trong vụ án là Huyền không thực hiện các dự án như đã cam kết. Số tiền nhận được được bị cáo dùng để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng nhằm hưởng chênh lệch lãi suất, trả nợ cá nhân và phục vụ chi tiêu.
Việc trả tiền cho người góp trước bằng nguồn tiền nhận từ người góp sau giúp Huyền duy trì được lòng tin trong một thời gian dài. Những khoản “lợi nhuận” được trả hằng tháng vì thế khiến các bị hại tiếp tục chuyển tiền, trong khi những dự án được giới thiệu không trở thành nơi dòng tiền thực sự được đầu tư.
Dòng tiền chỉ thực sự đứt gãy vào tháng 4/2025. Đến khi bị khởi tố, bắt tạm giam vào tháng 9/2025, Huyền vẫn chưa khắc phục được số tiền đã chiếm đoạt.
Bản án 20 năm tù là kết quả của quá trình tố tụng đối với hành vi chiếm đoạt tài sản đã được HĐXX xác định. Với các bị hại, phía sau bản án vẫn còn vấn đề thu hồi tài sản, nhất là khi phần lớn số tiền đã được sử dụng cho các khoản nợ, chi tiêu và hoạt động tài chính khác.
Vụ án cho thấy một lời giới thiệu về quan hệ với người có chức vụ, nếu không được kiểm chứng, có thể trở thành điểm khởi đầu cho một chuỗi giao dịch mất kiểm soát. Khi tiền được chuyển đi dựa chủ yếu vào lòng tin thay vì căn cứ pháp lý và hoạt động đầu tư thực tế, cái giá phải trả có thể rất lớn.
Nhật Minh (tổng hợp)
