Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định ông Cao Tiến Đoan, thường gọi là “bầu” Đoan, cùng một số người liên quan có sai phạm trong đấu giá đất và hoạt động kinh doanh.
Cơ quan điều tra đã hoàn tất kết luận, chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh Thanh Hóa và đề nghị truy tố ông Cao Tiến Đoan về tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản và tội Trốn thuế. Vụ án được xác định liên quan việc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á trúng đấu giá đất tại phường Quảng Thành với mức giá thấp hơn thực tế, gây thiệt hại ngân sách hơn 7,2 tỷ đồng.
Ông Đoan, sinh năm 1960, ở Thanh Hóa, là Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á. Cùng vụ án, ông Nguyễn Văn Thi, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa và ông Lê Phương Nam, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy xã Hậu Lộc, bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Trong 17 bị can còn lại, ông Lê Mai Khanh, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.
Đất đấu giá và những khoản tiền bị cáo buộc chi
Theo kết luận điều tra, đầu tháng 4/2024, khi ông Trần Anh Chung, lúc đó là Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, dự họp tại Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Đỗ Trọng Hưng, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy, gọi ông Chung vào phòng làm việc và cho xem “tâm thư” của ông Đoan.
Nội dung thư nêu Công ty Đông Á đã chi nhiều tiền cho đội bóng Thanh Hóa, phải bán nhà cửa, đất đai và tài sản để duy trì hoạt động, đồng thời đề nghị tỉnh tạo điều kiện cho doanh nghiệp.
CQĐT cho rằng sau đó ông Hưng đề nghị ông Chung chỉ đạo cấp dưới sớm thực hiện, tạo điều kiện để Công ty Đông Á trúng đấu giá mặt bằng khu dân cư tại phường Quảng Thành nhằm có nguồn kinh phí hỗ trợ đội bóng.
Trước thời điểm này, từ khi ông Chung được điều động làm Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa vào tháng 9/2023, ông Lê Mai Khanh và ông Lê Anh Xuân, khi đó là Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa, đã nhiều lần trao đổi về việc tạo điều kiện cho Công ty Đông Á trúng đấu giá dự án Khu dân cư tại phường Quảng Thành.
CQĐT xác định ông Cao Tiến Đoan chỉ đạo hai người khác thông đồng trong quá trình đấu giá để dìm giá, qua đó giúp Công ty Đông Á trúng đấu giá ở mức thấp. Hành vi này được xác định mang lại cho ông Đoan khoản hưởng lợi hơn 7,2 tỷ đồng, tương ứng số tiền ngân sách Nhà nước bị thiệt hại.
Theo CQĐT, việc can thiệp vào quá trình đấu giá xuất phát từ ý kiến tạo điều kiện cho Công ty Đông Á có nguồn kinh phí hỗ trợ, duy trì câu lạc bộ bóng đá. Các bị can Lê Anh Xuân, Trần Anh Chung, Lê Mai Khanh và những người liên quan bị xác định đã can thiệp vào quá trình tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư Quảng Thành.
CQĐT cho rằng hành vi này gây thiệt hại hơn 7,2 tỷ đồng cho Nhà nước, đồng thời ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh bất động sản và uy tín của cơ quan quản lý Nhà nước.
Theo kết luận điều tra, ông Lê Anh Xuân và ông Lê Mai Khanh mỗi người được “bầu” Đoan chi hơn 3 tỷ đồng. Ông Trần Anh Chung được cho là nhận 50 triệu đồng, trong khi hai người khác được mua các lô đất tại Khu đô thị Quảng Thành với giá “ngoại giao”.
Riêng ông Đỗ Trọng Hưng, CQĐT tách hành vi để tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định.
Ngoài vụ đấu giá đất, ông Cao Tiến Đoan còn bị CQĐT cáo buộc có hành vi trốn thuế tại dự án Khu đô thị ven sông Hạc.
Theo kết luận điều tra, UBND tỉnh Thanh Hóa và UBND TP Thanh Hóa thống nhất chủ trương thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giao đất cho Công ty Đông Á và hoàn thiện hạ tầng dự án.
Khi doanh nghiệp đủ điều kiện bán đất cho khách hàng, ông Đoan bị cáo buộc chỉ đạo bộ phận kế toán ghi giá trên hóa đơn thấp hơn số tiền thực tế khách hàng thanh toán. CQĐT xác định mục đích là giảm số thuế phải nộp, làm thất thu ngân sách hơn 15 tỷ đồng.
Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan để điều tra các sai phạm liên quan.
Kết luận điều tra hiện đã được chuyển sang VKSND tỉnh Thanh Hóa để xem xét, quyết định việc truy tố các bị can theo quy định.
Thiện Tâm (tổng hợp)
