Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đồng Nai vừa khởi tố thêm 38 bị can trong giai đoạn mở rộng điều tra đường dây mua bán hóa đơn khống do Nguyễn Văn Tuyến cầm đầu, nâng tổng số bị can bị truy tố lên 52 người. Đường dây này có tổng giá trị giao dịch trái phép hơn 4.000 tỷ đồng, thuộc nhóm vụ trốn thuế lớn nhất từng bị phát hiện trên địa bàn thành phố.
Ngày 12/6/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đồng Nai chính thức khởi tố 38 bị can về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Các bị can gồm giám đốc doanh nghiệp và nhân viên kế toán, đã cấu kết xuất khống hơn 2.400 hóa đơn với tổng giá trị chứng từ hơn 1.077 tỷ đồng, gây thất thoát đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước. Từ ngày 1/6/2026, Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn toàn bộ các quyết định tố tụng; cả 38 cá nhân đều thừa nhận hành vi khi làm việc với cơ quan điều tra.
17 doanh nghiệp bình phong và thủ đoạn hợp thức hóa hàng hóa
Theo hồ sơ vụ án, những người bị khởi tố giữ vai trò đại diện pháp luật hoặc kế toán tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Hành vi phổ biến nhất là xuất hóa đơn khống để bên mua khấu trừ thuế VAT đầu vào, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc hợp thức hóa hàng hóa không rõ nguồn gốc. Thủ đoạn này tạo ra lợi thế cạnh tranh bất bình đẳng so với các doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật.
Chuyên án bắt nguồn từ đường dây tội phạm bị triệt phá vào cuối năm 2025 và đầu năm 2026. Chủ mưu là Nguyễn Văn Tuyến (sinh năm 1984, ngụ tại phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai), người trực tiếp thành lập 17 doanh nghiệp bình phong chuyên cung cấp hóa đơn khống cho hàng trăm cơ sở kinh doanh. Trong giai đoạn đầu, cơ quan công an đã khởi tố và bắt tạm giam Tuyến cùng 3 đồng phạm cốt cán gồm Nguyễn Chí Tình, Trần Thị Mến và Lê Văn Đính, tổng cộng 14 đối tượng bị xử lý hình sự.
Tiếp tục xác minh các doanh nghiệp có giao dịch trong hệ thống
Công an thành phố Đồng Nai đang mở rộng xác minh các tổ chức, cá nhân có giao dịch với hệ thống của Nguyễn Văn Tuyến. Lực lượng chức năng kêu gọi những đơn vị từng mua hóa đơn từ đường dây này chủ động đến làm việc tại Phòng Cảnh sát kinh tế, số 1034 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Đồng Nai. Theo quy định pháp luật hiện hành, việc tự giác trình báo sẽ được xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ trong quá trình xử lý.
Vụ án được xếp vào nhóm trọng điểm về thuế và tài chính. Theo thống kê của Tổng cục Thuế, mỗi năm cả nước phát hiện hàng trăm nghìn hóa đơn khống với tổng giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng — gây áp lực lớn lên công tác quản lý thu ngân sách và tạo ra môi trường kinh doanh thiếu lành mạnh.
Nguyễn Hương (tổng hợp)
