Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố 182 bị can trong đường dây lừa đảo do Trần Quang Đạo cầm đầu, chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng của gần 7.000 người cao tuổi. Cái bẫy bắt đầu từ món quà “miễn phí” chỉ yêu cầu trả 279.000 đồng phí vận chuyển, rồi kéo nạn nhân vào chuỗi đóng tiền cho những giải thưởng không bao giờ tồn tại.
Theo Cục Cảnh sát hình sự, Đạo từng làm việc tại các công ty tổ chức chương trình tri ân khách hàng, bốc thăm trúng thưởng. Đầu năm 2023, người này lập công ty riêng, nhờ người thân đứng tên bốn công ty và một cửa hàng trực tuyến để che giấu hoạt động lừa đảo.
Vỏ bọc được dựng lên như một doanh nghiệp thực thụ, chuyên bán thực phẩm chức năng và đồ gia dụng. Vụ án được triệt phá từ giữa năm 2025, số bị can tăng qua nhiều đợt điều tra, từ 124 người lên 147 người và hiện là 182 người.
Từ hộp yến 279.000 đồng đến hàng chục tỷ đồng
Kịch bản được thiết kế để đánh vào tâm lý người cao tuổi. Nhân viên gọi điện bằng đầu số mã hóa, tự giới thiệu là cán bộ bệnh viện, trung tâm tiêm chủng hoặc nhân viên doanh nghiệp lớn.
Nạn nhân được thông báo tặng miễn phí một năm sử dụng nước yến, chỉ phải trả 279.000 đồng phí vận chuyển lần đầu. Hộp yến thực tế có giá nhập khoảng 79.000 đồng và đi kèm mã dự thưởng.
Sau đó, “giải thưởng” xuất hiện. Người nhận được thông báo trúng ghế massage, tủ lạnh, tivi trị giá 10-100 triệu đồng nhưng phải đóng thêm 730.000-990.000 đồng phí hoàn thiện hồ sơ.
Khi nạn nhân tiếp tục tin tưởng, nhóm này đưa ra phí xuất kho từ 1-3 triệu đồng. Mỗi khoản tiền đều được gắn với lời hứa hoàn lại hoặc một món quà nhỏ, khiến quá trình lừa đảo có thể kéo dài cho đến khi nạn nhân hết tiền.
Đạo còn tổ chức đường dây theo mô hình doanh nghiệp, có phòng hành chính, kế toán, kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Nhân viên nhận lương 5,5-7,5 triệu đồng/tháng, cộng hoa hồng 8-16% trên số tiền lừa được và bị áp KPI theo từng phòng, tổ.
Để tìm đúng người cần nhắm tới, từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024, Đạo chi 2,1 tỷ đồng mua hơn 1,1 triệu dữ liệu cá nhân. Riêng từ 1/3 đến 17/6/2025, nhóm này thực hiện thành công 11.438 đơn hàng, chiếm đoạt hơn 39,2 tỷ đồng của 6.930 nạn nhân.
Phần lớn trong 182 bị can là người trẻ, sinh từ năm 2000 đến 2008. Những người này được tổ chức thành lực lượng trực tiếp gọi điện, thuyết phục và thu tiền từ những nạn nhân phần lớn thuộc thế hệ ông bà của họ.
Thượng tá Lê Vinh Tùng khuyến cáo người dân, đặc biệt người cao tuổi, không nhận bưu kiện không rõ nguồn gốc và tuyệt đối cảnh giác khi được yêu cầu chuyển tiền để nhận quà hoặc giải thưởng.
Một món quà càng được quảng cáo là “miễn phí”, người nhận càng cần hỏi: vì sao mình phải trả tiền trước?
Phương Nguyễn (tổng hợp)
