TPHCM – Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xác định nhóm bị can gồm cả người Việt và người Ấn Độ đã vận chuyển trái phép đá quý qua sân bay Tân Sơn Nhất trong hơn một năm. Tang vật vụ án ước tính hơn 6,84 tỷ đồng, bên cạnh hàng tỷ đồng tiền chạy án bị phát hiện trong quá trình điều tra.
Từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024, Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati (sinh năm 1997) cùng Nguyễn Thị Linh (sinh năm 1972) nhiều lần phối hợp đưa trang sức từ nước ngoài về tiêu thụ tại nội địa.
Trong tổng số 1.477 viên kim cương bị thu giữ xuyên suốt vụ án, riêng lần bị bắt tại cửa khẩu hàng không Tân Sơn Nhất, lực lượng chức năng phát hiện 503 viên kim cương tự nhiên và 212 viên kim cương tổng hợp được giấu trong vali nhưng không khai báo. Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm vào ngày 30/7 tới.
Cáo trạng truy tố và mức án các bị can
Viện Kiểm sát nhân dân đã ban hành cáo trạng truy tố Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati về tội Buôn lậu. Nguyễn Thị Linh bị truy tố hai tội danh, gồm Buôn lậu và Đưa hối lộ. Cơ quan điều tra cho biết Lý Thị Ngọc Nga (sinh năm 1977) bị truy cứu tội Môi giới hối lộ do lo lót giúp các bị can thoát tội.
Một nhánh khác của vụ án liên quan đến Lý Thị Ngọc Bích (sinh năm 1979), người bị cáo buộc tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can này đã nhận 1,2 tỷ đồng từ các đối tượng liên quan nhưng chỉ chi 150 triệu đồng để thuê luật sư, giữ lại phần còn lại. Vì phiên xét xử chưa diễn ra, mức án cụ thể dành cho từng bị can hiện chưa được tòa tuyên.
Thủ đoạn buôn lậu kim cương qua sân bay Tân Sơn Nhất
Theo cáo trạng, đường dây do Shah Hemantkumar Sureshkumar điều hành từ Ấn Độ. Nhóm này thuê người Ấn Độ cất giấu ma túy tinh vi trong hộp bánh và hành lý, vali rồi nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất mà không khai báo hải quan. Việc trao đổi giá cả được các đối tượng thực hiện qua mạng xã hội.
Sau khi hàng về Việt Nam, Nguyễn Thị Linh phân phối trực tiếp hoặc qua các chành xe, hưởng hoa hồng 0,1% giá trị mỗi lô hàng.
Dù được xác định là kẻ chủ mưu điều hành đường dây buôn lậu kim cương xuyên biên giới, Shah Hemantkumar Sureshkumar chưa bị xử lý cùng đợt với Prajapati và các đồng phạm tại TPHCM. Cơ quan điều tra cho biết vụ án liên quan đến đối tượng này phải tách ra xử lý sau, do chưa có kết quả ủy thác tư pháp để xác minh nhân thân và lai lịch tại Ấn Độ.
Nguyễn Hương (tổng hợp)
