BẮC NINH – Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bốn bị can trong vụ lập doanh nghiệp làm vỏ bọc để huy động khoảng 600 tỷ đồng từ hơn 200 người bằng những hợp đồng góp vốn cam kết lãi suất rất cao nhưng không đúng sự thật.
Ngày 28/7 , Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vụ án đã được khởi tố từ ngày 24/7 đối với Lê Thị Kim Nhung cùng Lê Thế Chín, Ngô Tiến Tiếp và Hoàng Thị Tuyên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quá trình xác minh cho thấy lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu huy động vốn trái phép tại hai doanh nghiệp do nhóm này điều hành nên xác lập chuyên án điều tra.
Năm 2017, Lê Thị Kim Nhung thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina hoạt động trong lĩnh vực cung ứng lao động và dịch vụ visa. Đến giai đoạn 2020-2021, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19, nợ thuế khoảng 15 tỷ đồng và mất khả năng duy trì hoạt động.
Sau đó, Nhung cùng Ngô Tiến Tiếp chuyển sang đầu tư ngoại hối trên sàn Exness nhưng liên tiếp thua lỗ nên thuê địa điểm tại phường Tân Tiến làm văn phòng, dựng hình ảnh doanh nghiệp uy tín và thành lập thêm Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế Minh An để mở rộng việc huy động vốn.
Hợp đồng góp vốn trở thành công cụ lôi kéo hàng trăm nhà đầu tư
Nhóm đối tượng đưa ra các hợp đồng góp vốn với thông tin sai sự thật, cam kết lãi suất từ 10-20%/tháng, quảng bá “không rủi ro, không mất vốn” và cho phép rút tiền sau ba ngày báo trước nhằm tạo niềm tin. Trong đó, Lê Thế Chín tìm kiếm khách hàng, Hoàng Thị Tuyên soạn hợp đồng và trực tiếp thu tiền, còn nhiều bị hại tham gia cùng lúc hàng chục gói góp vốn, cá biệt có người đầu tư hơn 10 tỷ đồng vào một hợp đồng.
Từ tháng 8/2024 đến khi bị phát hiện, đường dây đã huy động khoảng 600 tỷ đồng từ hơn 200 cá nhân và cơ quan điều tra thu giữ 1.874 hợp đồng góp vốn cùng nhiều tài liệu liên quan. Theo Trung tá Nguyễn Trọng Trung, mức lãi suất càng cao càng khiến nhiều người tiếp tục tái đầu tư hoặc vay mượn để góp thêm tiền, tạo đặc điểm điển hình của mô hình lấy tiền người sau trả lãi cho người trước.
Đến thời điểm vụ việc bị phát hiện, các đối tượng mới chi trả hơn 100 tỷ đồng cho một số nhà đầu tư, trong khi phần lớn số tiền còn lại được xác định đã tiếp tục đầu tư vào sàn ngoại hối Exness đang thua lỗ. Vụ án đang được Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của từng cá nhân và xác định khả năng thu hồi tài sản cho các bị hại.
Nguyễn Hương (tổng hợp)
