Hải Phòng – VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố Bùi Văn Bình, Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong, cùng 4 bị can về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Gây ô nhiễm môi trường.
Theo cáo trạng, doanh nghiệp bị cáo buộc duy trì hai bộ sổ ghi doanh thu suốt nhiều năm, còn các bị can bị cho là đã đưa gần 985 tấn chất thải đi chôn lấp trái phép. Hồ sơ cũng nhắc đến hộp bánh chứa 49.300 USD trong ô tô của một cán bộ công an; VKSND Tối cao kết luận tình tiết này không có dấu hiệu tội đưa hối lộ hay nhận hối lộ.
Công ty Tân Thuận Phong có vốn điều lệ 179 tỷ đồng, trụ sở tại Hải Phòng. Ông Bùi Văn Bình sở hữu 98,436% vốn góp, hai người con là Bùi Thùy Linh và Bùi Đức Huy mỗi người nắm 0,782%.
Ông Bình giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật và trực tiếp điều hành doanh nghiệp. Hai người con đảm nhiệm vị trí phó giám đốc.
Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xử lý rác thải dân dụng, công nghiệp, bao gồm chất thải nguy hại, tái chế và kinh doanh phế liệu.
Theo cáo buộc, từ năm 2021 đến tháng 8/2025, ông Bình chỉ đạo nhân viên lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính để theo dõi doanh thu. Kế toán trưởng Nguyễn Thị Tiến cùng nhân viên cập nhật các khoản thu theo chứng từ, phục vụ kê khai và nộp thuế.
Trong khi đó, Phó Trưởng phòng Kế toán Phan Thị Hương Giang và thủ quỹ Phạm Thị Xuân được giao sử dụng Excel để theo dõi toàn bộ doanh thu, kể cả những khoản không có chứng từ thu, chi theo quy định và không kê khai thuế.
Kết quả điều tra xác định, Công ty Tân Thuận Phong đã bỏ ngoài sổ sách hơn 410 tỷ đồng doanh thu, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 12 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.
Cáo trạng còn xác định trách nhiệm của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất vật liệu xây dựng Đông Dương 3 trong vụ việc liên quan đến chất thải. Doanh nghiệp có trụ sở tại Hải Phòng, vốn điều lệ 15 tỷ đồng với 5 cổ đông, trong đó Bùi Đình Chung sở hữu 45% cổ phần và giữ chức giám đốc.
Một tình tiết khác trong hồ sơ vụ án liên quan đến bà Trần Thị Giáng Hương, vợ ông Bình, và một cán bộ công an trong thời gian ông Bình bị tạm giam.
Cơ quan điều tra xác định thủ tục thăm gặp, tiếp tế cho ông Bình được thực hiện đúng quy định. Vì vậy, chưa có căn cứ xử lý cán bộ công an về tội Nhận hối lộ liên quan đến khoản tiền 20 triệu đồng.
Đến tháng 10/2025, bà Hương hẹn gặp cán bộ công an nói trên rồi tự đặt một hộp bánh vào ô tô của người này. Khi phát hiện bên trong có 49.300 USD, tương đương hơn 1,2 tỷ đồng, cán bộ công an đã tìm cách liên hệ để hoàn trả.
VKSND Tối cao xác định tình tiết trên không có dấu hiệu của tội Đưa hối lộ và Nhận hối lộ. Tuy nhiên, nhận thức việc làm của mình vi phạm quy định ngành công an, cán bộ này đã làm đơn xin xuất ngũ.
Hương Liên (tổng hợp)
