UBND TP Đồng Nai vừa ký quyết định ban hành quy chế phối hợp thanh tra diện rộng nhắm vào toàn bộ hệ thống kinh doanh đa cấp trên địa bàn, sau khi ghi nhận nhiều vụ người dân bị lừa đảo thông qua các ứng dụng công nghệ và nền tảng trực tuyến. Doanh nghiệp vi phạm có thể bị phạt tới 100 triệu đồng và chuyển cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu lừa đảo.
Quyết định số 16/2026/QĐ – UBND về quy chế phối hợp thanh tra, giám sát kinh doanh đa cấp có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Thanh tra tập trung vào các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn, phối hợp cùng Công an thành phố Đồng Nai để phát hiện các mô hình huy động vốn trái phép núp bóng đa cấp.
Thanh tra diễn ra ở đâu, do ai chủ trì
Đợt rà soát thực địa và hậu kiểm hồ sơ pháp lý kéo dài xuyên suốt nửa cuối tháng 6 và trong cả năm 2026. Phạm vi triển khai bao phủ đồng bộ toàn bộ phường, xã thuộc thành phố Đồng Nai sau sáp nhập, không giới hạn ở khu vực trung tâm.
Công an thành phố đảm nhận việc tiếp nhận tin tố giác và điều tra các hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chính quyền cấp cơ sở được yêu cầu phối hợp nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp đã đăng ký, đảm bảo môi trường kinh doanh minh bạch.
Vi phạm nào sẽ bị xử lý nghiêm
Nội dung kiểm tra tập trung vào điều kiện vốn điều lệ tối thiểu 10 tỷ đồng, ký quỹ ngân hàng và tính trung thực của tài liệu quảng cáo sản phẩm. Cơ quan chức năng nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm trường hợp trả hoa hồng vượt quá 40% doanh thu năm hoặc yêu cầu đặt cọc để gia nhập mạng lưới.
Doanh nghiệp không hoạt động tại trụ sở đăng ký quá 12 tháng hoặc gian dối hồ sơ sẽ bị xem xét thu hồi giấy xác nhận đăng ký hoạt động theo quy định. Mức phạt hành chính với hành vi không đăng ký hoạt động có thể lên tới 50 triệu đồng, gấp đôi nếu vi phạm trên địa bàn từ hai tỉnh thành trở lên.
Những vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo Điều 174 hoặc Điều 217a Bộ luật Hình sự sẽ được chuyển ngay sang cơ quan điều tra để khởi tố. Chính quyền thành phố Đồng Nai đã thiết lập đường dây nóng 02513.685.134 để người dân phản ánh dấu hiệu lừa đảo đa cấp biến tướng.
Bùi Hoa (tổng hợp)
