Phó Đức Nam (Mr Pips) khai Isik Uran, người Thổ Nhĩ Kỳ, trực tiếp quản lý hệ thống liên quan vụ án bị cáo buộc lừa đảo hơn 1.500 tỷ đồng và chia 3%–5% tiền lãi cho nhóm của Nam.
Chiều 30/10, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng các bị cáo khác tiếp tục với phần thẩm vấn của đại diện Viện Kiểm sát. Trước tòa, Nam trình bày quá trình hình thành các sàn giao dịch ngoại hối, cách phân chia lợi nhuận và vai trò của những người liên quan đến hoạt động của hệ thống.
Phó Đức Nam khai về người điều hành hệ thống từ Thổ Nhĩ Kỳ
Theo lời khai tại tòa, năm 2018, Phó Đức Nam đến Thổ Nhĩ Kỳ học phương thức vận hành sàn giao dịch từ Isik Uran, người mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi trở về Việt Nam, Nam tổ chức hoạt động các sàn giao dịch được giới thiệu là kinh doanh chứng khoán và ngoại hối quốc tế.
Nam thừa nhận các sàn này không thực hiện giao dịch theo nội dung đã quảng cáo với nhà đầu tư. Theo lời bị cáo, những người tham gia thực chất đặt cược với chủ sàn, còn khoản tiền khách hàng thua lỗ sẽ thuộc về nhóm điều hành.
Mặc dù các văn phòng kinh doanh được đặt tại Việt Nam, Nam khai những bộ phận quan trọng của hệ thống lại hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong đó, các khâu công nghệ thông tin, vận hành, kế toán và tài vụ đều do Isik Uran trực tiếp quản lý.
Về việc phân chia tiền thu được, Nam trình bày rằng bị cáo cùng Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức không được nhận toàn bộ lợi nhuận từ hệ thống. Thay vào đó, theo lời khai của Nam, Isik Uran chia cho nhóm này từ 3% đến 5% tiền lãi sau khi đã khấu trừ các khoản chi phí vận hành.
Liên quan đến Isik Uran, Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái của Phó Đức Nam, cũng thừa nhận trước tòa rằng từng cùng Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ và gặp người này tại văn phòng làm việc.
Lời khai về “Tổ tư vấn bí mật” và các khoản tiền liên quan
Trong phần thẩm vấn, Phó Đức Nam tiếp tục trình bày về việc hình thành và hoạt động của nhóm được gọi là “Tổ tư vấn bí mật”, liên quan đến các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống sàn ngoại hối.
Theo nội dung cáo buộc, việc thành lập tổ tư vấn có liên quan đến ba bị cáo Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và Nguyễn Bá Sơn. Tổ này được cho là có nhiệm vụ hướng dẫn Phó Đức Nam cùng nhân viên các công ty cách thức làm việc nhằm tránh bị nhà đầu tư khiếu kiện hoặc cơ quan chức năng xử lý.
Cũng theo cáo buộc, tổng số tiền Phó Đức Nam trả công cho ba người trong tổ tư vấn lên tới hơn 6,4 tỷ đồng.
Giải thích về việc tìm đến những người này, Nam khai các sàn giao dịch ngoại hối chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Vì vậy, bị cáo nhờ Nguyễn Thanh Phong, anh trai của Nguyễn Thanh Tâm, tìm hiểu khả năng hợp thức hóa hoạt động của các sàn forex.
Thông qua Phong, Nam được giới thiệu gặp Phạm Trường Sơn, một cựu cán bộ công an, và Nguyễn Bá Sơn, làm nghề luật sư. Nam muốn tìm hiểu quy định về việc mở sàn giao dịch ngoại hối tại Việt Nam, trong đó có vấn đề hoạt động này có được pháp luật cho phép hay không.
Ngoài việc cấp phép, Nam khai thời điểm đó còn xuất hiện tình trạng thông tin nội bộ thường xuyên bị tiết lộ, trong khi khách hàng khiếu kiện sau khi thua lỗ. Bị cáo muốn hỏi cách thoái thác trách nhiệm khi bị khách hàng khiếu kiện, cũng như phương án xử lý trong trường hợp nhân viên bị cơ quan công an triệu tập.
Tuy nhiên, theo lời khai của Nam, người đưa ra quyết định cuối cùng về việc thành lập tổ tư vấn không phải bị cáo mà là Isik Uran. Sau khi nhận được báo cáo từ Nam, Uran đã đồng ý lập nhóm này nhằm hạn chế khiếu nại của khách hàng và tìm cách xử lý những rủi ro pháp lý khi nhân viên trong hệ thống bị công an triệu tập.
Đến năm 2021, khi các văn phòng kinh doanh liên tục gặp tình trạng khách hàng khiếu kiện, Nam tiếp tục ra Hà Nội để gặp các thành viên tổ tư vấn. Những cuộc gặp này, theo lời khai của bị cáo, nhằm trao đổi và tìm hướng giải quyết các vấn đề đang phát sinh.
Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát cũng đặt câu hỏi về mục đích Nam chuyển tiền hằng tháng cho Phạm Trường Sơn. Bị cáo giải thích việc đưa tiền nhằm duy trì mối quan hệ, đồng thời phủ nhận chuyện trao đổi nội dung công việc trên nhóm trò chuyện chung.
Nam khai rằng các tin nhắn trong nhóm chủ yếu liên quan đến việc ăn uống, gặp gỡ, không bàn bạc hoạt động của hệ thống. Khi giải thích về các khoản tiền đã đưa, bị cáo cho rằng đó là tiền nhằm giữ mối quan hệ với những người liên quan.
Ở phần thẩm vấn trước đó, ba bị cáo Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và Nguyễn Bá Sơn đều khai không biết Nam thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản như cáo buộc. Theo lời trình bày của những người này, trong các cuộc trao đổi, Nam luôn khẳng định hoạt động kinh doanh của mình tuân thủ pháp luật và những khoản tiền đưa cho họ là tiền có nguồn gốc hợp pháp.
Ngoài các khoản tiền liên quan đến tổ tư vấn, Phó Đức Nam còn khai từng hỗ trợ Nguyễn Thanh Phong mua một chiếc ô tô Volvo XC90 có giá trị khoảng 4 tỷ đồng. Chiếc xe sau đó đã bị cơ quan chức năng thu giữ.
Giải thích về việc hỗ trợ mua ô tô, Nam cho biết quyết định này xuất phát từ sự tùy hứng và mối quan hệ gia đình, bởi Phong là anh trai của bạn gái bị cáo.
Những thông tin về vai trò của Isik Uran, việc phân chia lợi nhuận và hoạt động của tổ tư vấn nêu trên được trình bày qua lời khai và nội dung cáo buộc tại phiên tòa. Các tình tiết này cần được xem xét cùng những tài liệu, chứng cứ khác trong quá trình xét xử trước khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.
Thục Loan (tổng hợp)
