Hà Nội – Công an thành phố Hà Nội vừa đề nghị truy tố Nguyễn Đăng Quang cùng nhiều bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt 1.568 tỷ đồng liên quan đến Phó Đức Nam. Ngoài vụ án gốc, cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi rửa tiền và chứa chấp tài sản phạm pháp từ phía người thân của bị can.
Theo kết luận điều tra bổ sung, cuối tháng 10/2024, sau khi Phó Đức Nam bị bắt vì lừa đảo qua sàn giao dịch tài chính trái phép, ông Phó Đức Thắng tìm cách xin cho con trai đi giám định tâm thần và chữa bệnh. Tại một cuộc gặp ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, ông tin vào lời hứa của một người tự xưng có khả năng can thiệp vào quá trình xử lý pháp luật. Sự việc sau đó không giúp được Phó Đức Nam mà khiến ông Thắng mất hơn 2,57 tỷ đồng vào tay chính người này.
Nguyễn Đăng Quang giả danh chạy án, chiếm đoạt tiền của Phó Đức Thắng
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Đăng Quang không có chức năng hay nhiệm vụ liên quan đến vụ án nhưng vẫn nhận tiền và hứa hẹn xin cho Phó Đức Nam được đi giám định tâm thần. Công an khẳng định đã đủ căn cứ đề nghị truy tố Quang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quang yêu cầu gia đình ông Thắng chuẩn bị 100.000 USD, tương đương hơn 2,57 tỷ đồng, để lo lót. Ông Thắng sau đó nhờ Phó Đức Anh chuyển đủ 2,575 tỷ đồng cho Quang. Một phần trong số này được Quang nộp vào Công ty CP Chứng khoán FPTS để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Nguyễn Đăng Thao nhận thêm 1,3 tỷ đồng từ Quang để đổi ra tiền mặt. Tuy nhiên, số tiền này hiện đã được nộp lại cho cơ quan công an. Giới quan sát nhận xét vụ chạy án phát sinh ngay sau vụ án gốc từng gây chú ý dư luận năm 2024 vì quy mô chiếm đoạt tới 1.568 tỷ đồng, cho thấy người thân bị can cũng có thể trở thành nạn nhân của một hình thức lừa đảo khác.
Phó Đức Tuấn hợp thức hóa nguồn tiền tại ngân hàng SHB
Sáng 2/11/2024, ông Thắng rút 7 tỷ đồng từ hai ngân hàng Techcombank và MBBank, giao cho cháu là Phó Đức Tuấn cất giữ. Tuấn mang toàn bộ số tiền mặt đến ngân hàng SHB, nộp vào tài khoản đứng tên bà Trần Thị Minh Lộc, mẹ vợ của Tuấn.
Đến ngày 6/11/2024, ông Thắng được thông báo cảnh sát đã thu hồi tài sản phạm pháp của con trai nên lo sợ mất luôn khoản tiền đang gửi tại SHB. Tuấn hướng dẫn ông lập khống một tờ giấy vay nợ 10 tỷ đồng đứng tên bà Lộc, đồng thời căn dặn mẹ vợ khai đó là khoản ông Thắng trả nợ nếu bị điều tra.
Cơ quan công an nhận định hành vi này đã cấu thành tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có đối với Phó Đức Tuấn. Về thời điểm đưa vụ chạy án liên quan đến Phó Đức Nam ra xét xử, hồ sơ hiện đã được chuyển sang viện kiểm sát sau khi công an hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, song chưa có lịch xét xử chính thức.
Trang trần (tổng hợp)
