HÀ NỘI – Cơ quan điều tra vừa hoàn tất kết luận bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng qua sàn ngoại hối giả mạo. Đường đi của dòng tiền hé lộ sự tiếp tay của một doanh nhân công nghệ nổi tiếng trong việc hợp thức hóa nguồn thu bất chính.
Ngày 4/7/2026, Công an thành phố Hà Nội hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố 188 bị can trong đường dây do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu. Nhóm này lập 21 trang web lừa 2.661 nạn nhân trên cả nước tham gia đầu tư, đồng thời liên kết với nhiều công ty trung gian thanh toán để luân chuyển và hợp thức hóa dòng tiền.
Khối tài sản khủng từ tiền phạm tội
Theo kết luận điều tra, Phó Đức Nam đã chi hơn 378 tỷ đồng mua 32 bất động sản tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Tây Ninh, Hưng Yên, Lâm Đồng, Bình Dương và thành phố Đồng Nai. Trong đó có hai căn hộ tại tháp Crown thuộc dự án The Grand Hà Nội trị giá hơn 266 tỷ đồng, cùng nhiều căn hộ cao cấp tại Masteri Thảo Điền, Empire City, Diamond Island, đất nền khu vực Thảo Điền và nhà, đất tại Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ, Dubai, Australia, Singapore.
Cơ quan điều tra xác định Phó Đức Nam đã dùng hơn 141 tỷ đồng mua 78 thỏi vàng nguyên khối loại 1 kg và hàng trăm lượng vàng SJC, đồng thời chi hơn 41,2 tỷ đồng mua hơn 1,7 triệu USD (khoảng 43 tỷ đồng) cùng 1 tỷ đồng đổi 67.744 đô la Singapore (khoảng 1,2 tỷ đồng). Khối tài sản bị thu giữ còn gồm 31 siêu xe, xe thể thao, 7 môtô hạng sang, trong đó có Rolls-Royce Cullinan biển tứ quý 3, Nissan GT-R Nismo, Mercedes-AMG G63 tại Việt Nam và hai xe Rolls-Royce tại Dubai.
Vai trò của Nguyễn Hòa Bình trong đường dây rửa tiền
Kết luận điều tra khẳng định ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Lượng, đã để doanh nghiệp này trở thành trung gian thanh toán, mở ví điện tử tiếp nhận dòng tiền từ các nhà đầu tư bị lừa. Từ giữa năm 2020, dù liên tục nhận công văn của cơ quan công an yêu cầu xác minh các ví điện tử liên quan sàn ngoại hối trái phép, ông Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới tiếp tay cho đường dây để hưởng lợi 2,5% phí nạp và 1% phí rút tiền.
Nhân viên Ngân Lượng được cho là đã thống nhất với phía sàn giao dịch cách làm giả số liệu nạp, rút của một ví điện tử khác nhằm đối phó cơ quan điều tra, gây cản trở quá trình truy vết dòng tiền. Bằng thủ đoạn này, từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, hệ thống đã giúp luân chuyển hơn 318 tỷ đồng của 232 bị hại, khiến ông Bình bị đề nghị truy tố tội rửa tiền.
Kết luận điều tra bổ sung là bước tiếp theo trong quá trình xử lý đường dây lừa đảo ngoại hối lớn nhất từng bị triệt phá tại Việt Nam, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng của 2.661 nạn nhân.
Nguyễn Hương (tổng hợp)
