Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) cùng đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại, tăng so với kết quả điều tra trước đó.
Ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành Kết luận điều tra bổ sung số 88/QĐ-CSKT-P6, đề nghị truy tố 29 bị can về ba tội danh trong vụ án xảy ra tại Egroup, Egame và Nhất Trần. Kết luận được ban hành sau khi TAND TP Hà Nội và Viện KSND Tối cao lần lượt trả hồ sơ vào ngày 30/6 và 27/7.
Ông Nguyễn Ngọc Thủy, sinh năm 1982, từng khai đã tìm cách “làm đẹp” báo cáo tài chính. Trong kết luận mới, ông Thủy cùng cấp dưới Nguyễn Mạnh Phú, sinh năm 1983, tiếp tục bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.
Vụ án được khởi tố ngày 21/3/2024 và bổ sung quyết định khởi tố ngày 1/12/2024. Cuối năm 2025, cáo trạng xác định ông Thủy chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 bị hại.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2014, để có tiền trả nợ và duy trì hoạt động, ông Thủy bị cáo buộc chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng. Sau đó, cổ phần khống được chuyển nhượng kèm cam kết mua lại sau một năm với giá cao hơn.
Khi nguồn thu giảm, hoạt động kinh doanh tiếp tục gặp khó khăn. Theo kết luận điều tra, trong giai đoạn 2021-2023, nhiều trung tâm tiếng Anh và trường mầm non đóng cửa; 70% tiền của nhà đầu tư mới được dùng để trả cho khách cũ, 30% còn lại nộp về công ty.
Những con số được xác định lại sau điều tra bổ sung
Trong quá trình điều tra bổ sung, cơ quan chức năng tập trung làm rõ số người bị hại và giá trị tài sản bị chiếm đoạt. Kết quả xác định thêm 60 nhà đầu tư từng không được tính là bị hại do mua cổ phần có thật, nhưng chưa được ghi vào sổ cổ đông.
Đáng chú ý, ông Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc Tài chính Egroup, được xác định đã chủ động tố cáo việc “chạy” doanh thu khống theo chỉ đạo của ông Thủy. Cơ quan điều tra từng đề nghị giảm nhẹ khi lượng hình cho ông Phú, người này vẫn bị đề nghị truy tố về hai tội danh.
Theo kết luận, doanh thu bán thẻ điện thoại khống trong giai đoạn 2016-2021 lên tới 2.327 tỷ đồng, chiếm 70% tổng doanh thu trên báo cáo tài chính. Phí dịch vụ thỏa thuận với bà Tống Thị Kim Liên tương ứng hơn 46,5 tỷ đồng; ông Thủy đã chuyển hơn 31,9 tỷ đồng. Khoản này được cơ quan điều tra xác định là cơ sở của tội Đưa hối lộ (ông Thủy) và Nhận hối lộ (bà Liên).
Con số hơn 8.459 tỷ đồng cũng được phân tách cụ thể. Trong 10.123 bị hại, có 8.938 người còn dư nợ gốc với tổng số tiền hơn 8.459 tỷ đồng; 1.185 người đã nhận cả gốc và lãi vượt số tiền bỏ ra, với phần chênh hơn 697 tỷ đồng, cơ quan điều tra không xem xét bồi thường dân sự của ông Thủy với nhóm này.
Diễn biến tố tụng cũng có thay đổi. Ngày 17/8, TAND TP Hà Nội hủy 18 bản án dân sự và 2 quyết định công nhận thỏa thuận đã có hiệu lực, liên quan 23 nhà đầu tư được xác định bị chiếm đoạt 41,2 tỷ đồng.
Những con số mới cho thấy hồ sơ vụ án tiếp tục được rà soát sau các lần trả hồ sơ. Phía sau quá trình xác định lại số bị hại và tài sản liên quan vẫn là quyền lợi của hàng nghìn nhà đầu tư đang được cơ quan tố tụng làm rõ.
Nhật Hạ (tổng hợp)
