ĐỒNG NAI – Công an TP Đồng Nai đã khởi tố tổng cộng 9 người liên quan đường dây kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm qua livestream Facebook, với các cáo buộc lừa dối khách hàng, mua bán hóa đơn trái phép và trốn thuế.
Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai tiếp tục khởi tố thêm ba bị can khi mở rộng điều tra chuyên án. Trước đó, ngày 6/8, lực lượng chức năng phối hợp Công an TP.HCM cùng các sở, ngành kiểm tra, khám xét ba địa điểm kinh doanh tại hai thành phố, thu giữ và niêm phong 185 thùng hàng hóa.
Theo lãnh đạo Công an TP Đồng Nai, việc khởi tố thêm các bị can cho thấy cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ vai trò, hành vi của từng người liên quan.
Theo cơ quan công an, cuối năm 2022, Đinh Mã Hoài Nam (sinh năm 1991, thường trú tại Đắk Lắk) thành lập Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà, đặt trụ sở tại phường An Lộc, TP Đồng Nai, để kinh doanh trực tuyến. Người hỗ trợ giới thiệu sản phẩm qua livestream Facebook là chị ruột của Nam, Đinh Thị Hiền Vy (sinh năm 1985, ở TP.HCM).
Quá trình điều tra, công an phát hiện nhóm này kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm, trong đó có nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc. Đáng chú ý, ngày 10/10/2025, Sở Y tế Hà Nội ban hành Quyết định số 2097/QĐ-SYT thu hồi số công bố của bốn sản phẩm Chấm nhức răng VP, Liền sẹo VP, Nhiệt miệng VP và Nước súc miệng VP, nhưng các đối tượng vẫn bị xác định tiếp tục quảng cáo trong những phiên livestream và che giấu thông tin thu hồi.
Kết quả điều tra xác định doanh nghiệp đã tiêu thụ 14.434 sản phẩm thuộc diện bị thu hồi số công bố. Công ty còn bị xác định kê khai không đúng doanh số, có dấu hiệu trốn thuế và sử dụng bất hợp pháp hơn 130 hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hóa dòng tiền kinh doanh.
Từ hàng hóa bị thu hồi đến dấu hiệu vi phạm thuế
Theo lời khai, trước khi thành lập công ty, Đinh Mã Hoài Nam từng kinh doanh trực tuyến với tổng giá trị hơn 22 tỷ đồng nhưng không kê khai, nộp thuế. Chi tiết này cho thấy phạm vi vụ án không chỉ dừng ở hoạt động kinh doanh sản phẩm có dấu hiệu kém chất lượng, không rõ nguồn gốc mà còn liên quan đến những vi phạm về hóa đơn và nghĩa vụ thuế.
Công an TP Đồng Nai đề nghị người tiêu dùng đã mua Chấm nhức răng VP, Liền sẹo VP, Nhiệt miệng VP, Nước súc miệng VP từ Đinh Thị Hiền Vy hoặc Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế hoặc Phòng An ninh chính trị nội bộ để cung cấp thông tin, tài liệu, tang vật. Đồng thời, cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng trước những nội dung quảng cáo phóng đại công dụng sản phẩm trên mạng xã hội.
Nguyễn Hương (tổng hợp)
